Ngày 6/8, sau quá trình xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vương Thắng Huy (SN 1982, ngụ TP.HCM, thợ làm tóc) 16 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (SN 1993, ngụ Vĩnh Long) bị tuyên 14 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Bị cáo Huỳnh Duy Khánh (SN 1988, ngụ TP.HCM) lĩnh 5 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước, quyền sở hữu tài sản của các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Dù các bị cáo thành khẩn khai báo, do tính chất phạm tội của các bị cáo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Lộc là nhân viên tư vấn vay vốn của Ngân hàng MSB. Biết Vương Thắng Huy đang có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn, Lộc đã bàn bạc với Huy sử dụng giấy tờ giả mang thông tin của người khác để lập hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng.
Để thực hiện kế hoạch, Lộc thuê Huỳnh Duy Khánh làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thông báo số định danh cá nhân... Sau khi nhận các tài liệu chưa hoàn chỉnh, Lộc tự điền bổ sung thông tin, ký giả chữ ký của người có thẩm quyền rồi giao cho Huy sử dụng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến tháng 9/2022, Huy lần lượt lập hồ sơ vay vốn tại MSB, OCB, VPBank và Sacombank, chiếm đoạt tổng cộng hơn 514 triệu đồng.
Trong đó, Huy cùng Lộc chiếm đoạt 200 triệu đồng của MSB và 75 triệu đồng của Sacombank. Riêng Huy chiếm đoạt 39,72 triệu đồng của OCB và 199,5 triệu đồng của VPBank. Sau khi được giải ngân, các bị cáo sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng thanh toán.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Huỳnh Duy Khánh đã làm giả 18 tài liệu cùng nhiều con dấu của cơ quan, tổ chức để phục vụ hành vi phạm tội. Kết luận giám định cũng xác định nhiều con dấu và chữ ký trên các bộ hồ sơ vay vốn đều là giả.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.
